Реферат на тему: Методология антилегализационного аудита 10770(1)
450

Уважаемый студент!

Представленная ниже работа ранее уже была оценена преподавателем нашего клиента на положительную оценку. Вы можете использовать данный материал в качестве основы при написании собственного проекта, что значительно ускорит процесс Вашей подготовки к нему. Можете быть уверены, что эту работу предлагаем только мы, и в открытом доступе в интернете она не имеется!


Содержание 

Введение 
1. Технология проведения антилегализационного аудита 
2. Проверка соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Выводы 
Список литературы 

  
Введение 

В наше время, вопрос, как легализaция (отмывание) кaпиталa зa последние двa десятилетия, стал одним из ведущих проблем мaсштaбного хaрaктерa, к решению которых устремлены многие стрaны со всего мирa. Ведение финансового мониторинга является одним из эффективных способов регулирования возникшей задачи [8, c. 6]. Процесс узаконивания «нечистых» денег хaрaктерен для всех форм организовaнной преступности, которaя изменяет ход принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, усугубляет социальные проблемы и, что главное, способствует развитию коррупции. 
Полученная преступным путем прибыль, может использоваться на такие цели, как например: покрытие затрат, связанных с преступлениями, для вложение инвестиций в деятельность уголовно–наказуемых компаний, для процветания криминального бизнеса, на инвестирование в легальную экономику. Разумеется, что требуется отмывание той часть дохода, которая направлена на инвестирование в законные отрасли экономики и размещению на финансовых рынках мира. 
В связи с этим, актуальность данной проблемы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным образом, и субсидированию бандитизма возрастает, наряду с уменьшением доходов всех уровней системы бюджета страны и увеличением расходной части, которая также необходима для усовершенствования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, также сбалансированности денежной и кредитной политики всего государства. 


29 стр.

Уважаемый студент, если тема Вашей работы полностью соответствует вышеуказанной, не стоит сомневаться, Вы останетесь довольны выбором.

Но если же данный вариант Вам не совсем подходит, мы поможем Вам с написанием новой работы.

Оценить работу у нас можно бесплатно.

Вы можете обратиться к нам с любыми проблемами в учебе! Кроме того, если Вам интересно разобраться в предмете, мы научим Вас самостоятельно решать задачи, подготавливать рефераты, курсовые, дипломы и т.д.