Помощь студентам с курсовыми, дипломными и контрольными работами
Содержание
Введение
1. Технология проведения антилегализационного аудита
2. Проверка соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Выводы
Список литературы
29 стр.
Введение
В наше время, вопрос, как легализaция (отмывание) кaпиталa зa последние двa десятилетия, стал одним из ведущих проблем мaсштaбного хaрaктерa, к решению которых устремлены многие стрaны со всего мирa. Ведение финансового мониторинга является одним из эффективных способов регулирования возникшей задачи [8, c. 6]. Процесс узаконивания «нечистых» денег хaрaктерен для всех форм организовaнной преступности, которaя изменяет ход принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, усугубляет социальные проблемы и, что главное, способствует развитию коррупции.
Полученная преступным путем прибыль, может использоваться на такие цели, как например: покрытие затрат, связанных с преступлениями, для вложение инвестиций в деятельность уголовно–наказуемых компаний, для процветания криминального бизнеса, на инвестирование в легальную экономику. Разумеется, что требуется отмывание той часть дохода, которая направлена на инвестирование в законные отрасли экономики и размещению на финансовых рынках мира.
В связи с этим, актуальность данной проблемы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным образом, и субсидированию бандитизма возрастает, наряду с уменьшением доходов всех уровней системы бюджета страны и увеличением расходной части, которая также необходима для усовершенствования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, также сбалансированности денежной и кредитной политики всего государства.
Сегодня со скидкой она стоит: 360₽