Реферат на тему: Основы системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 10770(2)
500

Уважаемый студент!

Представленная ниже работа ранее уже была оценена преподавателем нашего клиента на положительную оценку. Вы можете использовать данный материал в качестве основы при написании собственного проекта, что значительно ускорит процесс Вашей подготовки к нему. Можете быть уверены, что эту работу предлагаем только мы, и в открытом доступе в интернете она не имеется!


Содержание 

Введение 
1. Концепция национальной системы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: цели и основные разделы концеции 
2. Направления развития национальной системы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
Выводы 
Список литературы 

 
Введение 

В современных условиях возрастает незащищенность мировой и национальных экономик от их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Данные процессы тесно связаны с бегством капитала за рубеж, незаконной торговлей оружием, наркотиками, коррупцией, использованием офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от уплаты налогов. Легализация активов преступного происхождения угрожает не только стабильности экономической системы, но и национальной безопасности. По оценкам экспертов, доходы от различного рода финансовых преступлений составляют от 2 до 5 % мирового валового продукта, или от 1 до 3 трлн долл. США в год, при этом ежегодно в мире легализуется не менее 600 млрд долл. США [8]. 
Проблематика процессов легализации преступных доходов и финансирования терроризма – одна из наиболее обсуждаемых и дискутируемых в науке. Ее специфика потребовала специального нормативного регулирования – законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
В условиях кризиса объемы преступной деятельности и, соответственно, масштабы проникновения преступных доходов в разные виды деятельности, в том числе в банковскую сферу, возрастают, так как все большая часть денежных средств концентрируется в теневом секторе. По оценкам Росфинмониторинга, кризис обостряет проблему рейдерства, различных форм мошенничеств и т.п. В частности, одним из путей легализации становятся преднамеренные банкротства и рейдерские атаки на ликвидные активы, скупаемые организованной преступностью. 

25 стр.

Уважаемый студент, если тема Вашей работы полностью соответствует вышеуказанной, не стоит сомневаться, Вы останетесь довольны выбором.

Но если же данный вариант Вам не совсем подходит, мы поможем Вам с написанием новой работы.

Оценить работу у нас можно бесплатно.

Вы можете обратиться к нам с любыми проблемами в учебе! Кроме того, если Вам интересно разобраться в предмете, мы научим Вас самостоятельно решать задачи, подготавливать рефераты, курсовые, дипломы и т.д.