Помощь студентам с курсовыми, дипломными и контрольными работами
Содержание
Введение
1. Концепция национальной системы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: цели и основные разделы концеции
2. Направления развития национальной системы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Выводы
Список литературы
25 стр.
Введение
В современных условиях возрастает незащищенность мировой и национальных экономик от их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Данные процессы тесно связаны с бегством капитала за рубеж, незаконной торговлей оружием, наркотиками, коррупцией, использованием офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от уплаты налогов. Легализация активов преступного происхождения угрожает не только стабильности экономической системы, но и национальной безопасности. По оценкам экспертов, доходы от различного рода финансовых преступлений составляют от 2 до 5 % мирового валового продукта, или от 1 до 3 трлн долл. США в год, при этом ежегодно в мире легализуется не менее 600 млрд долл. США [8].
Проблематика процессов легализации преступных доходов и финансирования терроризма – одна из наиболее обсуждаемых и дискутируемых в науке. Ее специфика потребовала специального нормативного регулирования – законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В условиях кризиса объемы преступной деятельности и, соответственно, масштабы проникновения преступных доходов в разные виды деятельности, в том числе в банковскую сферу, возрастают, так как все большая часть денежных средств концентрируется в теневом секторе. По оценкам Росфинмониторинга, кризис обостряет проблему рейдерства, различных форм мошенничеств и т.п. В частности, одним из путей легализации становятся преднамеренные банкротства и рейдерские атаки на ликвидные активы, скупаемые организованной преступностью.
Сегодня со скидкой она стоит: 400₽