Курсовая работа. Проблемы бегства капитала в РФ на сегодняшний день. 14464

Описание

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические и организационно–правовые основы борьбы с бегством  капитала

1.1 Сущность, способы и условия бегства капитала

1.2 Система международно–правового регулирования борьбы с бегством капитала

Глава 2. Правовые аспекты борьбы с бегством капитала в РФ на современном этапе

2.1 Анализ и оценка проблем, связанных с бегством капитала в РФ с 2000 г. по сегодняшний день

2.2 Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем

2.3 Оценка эффективности российской системы по противодействию бегства капитала

Глава 3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капитала

3.1 Развитие существующих норм по противодействию бегства капитала

3.2 Рекомендации по эффективной борьбе с бегством капитала

Заключение

Литература

34 стр.

Фрагмент

Введение

Впервые термин «бегство» денег (money laundering) был использован в США, в 80-х гг. двадцатого века. Изначально, его применили к доходам от наркобизнеса и обозначали им процесс преобразования денег, полученных нелегально, в легальные деньги. Смысл этого преступления был закреплен в Венской Конвенции ООН 1988 года. Лишь Конвенция Совета Европы № 141 1990 года признала преступными действия, связанные с «бегством» денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.

Легализация преступных доходов, «бегство» денег, полученных в результате нарушения закона – один из наиболее актуальных и опасных экономических преступлений международного характера. Оно способствует криминализации экономики государства, установлению крепких связей между преступными организациями разных стран.

В соответствии со Страсбургской конвенцией 1990 года, государства взяли на себя обязательства объявить «бегство» денег преступлением, принять законы по борьбе с ним, юридически закрепить право доступа правоохранительных органов к банковским операциям.

В Российской Федерации вопросы бегства капитала являются актуальными в связи с тенденциями роста вывоза капитала из страны и повышением количества махинаций с денежными средствами.

Цель работы — исследование проблем бегства капитала в РФ на сегодняшний день.

Задачи исследования:

— изучение теоретических и организационно–правовых основ борьбы с бегством  капитала;

— анализ правовых аспектов борьбы с бегством капитала в РФ на современном этапе;

— рассмотрение перспектив совершенствования российской системы противодействия отмыванию капитала.

Объект исследования – бегство капитала в РФ.

Предмет исследования – процессы бегства капитала в РФ.

Методы исследования: анализ, синтез, системный подход.

Структура работы: введение, три главы, заключение, список литературы.

Литература

  1. Конвенция ООН против коррупции ФЗ РФ, 2006. N 26. 2780 с.
  2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ФЗ РФ, 2003. N 3. 203
  3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ФЗ РФ, 2001. N 33. Ч. I. 3418 с.
  4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской lеятельности» СЗ РФ,1996. N 6. 492 с. (с послед. изм.)
  5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ФЗ РФ, 2002. N 28. 2790 с.
  6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном hегулировании и валютном контроле» СЗ РФ, 2003. N 50. 4859 с.
  7. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. N 224 (в ред. Указа Президента РФ от 25 июля 2000 г. N 1358) «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» ФЗ РФ, 1998. N 10. 1159 с.
  8. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» ФЗ РФ, 2002. N 16. 1572 с.
  9. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» ФЗ РФ, 2004. N 26. 2676 с.
  10. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. N 983–р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ФЗ РФ, 2002. N 29. 2995 с.
  11. Положение Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вестник Банка России, 2008. N 54
  12. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СПб., 2015. 110 с.
  13. Магомедов Ш.М. Методические материалы. «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» / Магомедов Ш.М., Каратаев М.В. – Москва. – 70 c.
  14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2015. 14-17 с.
  15. Третьяков И.Л. Уголовно–правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (бегством) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 53-54 с.
  16. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). Официальный сайт: http://www.cbr.ru
  17. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Официальный сайт: http://www.fedsfm.ru

Уважаемый студент.

Данная работа выполнена качественно, с соблюдением всех требований. В свободном доступе в интернете ее нет, можно купить только у нас.

После оплаты к Вам на почту сразу придет ссылка для скачивания и кассовый чек.

Сегодня со скидкой она стоит: 560

Задать вопрос

Задать вопрос