Описание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
1.1. История и предпосылки образования Федеральной службы по финансовому мониторингу
1.2. Правовые основы образования Федеральной службы по финансовому мониторингу
1.3. Задачи, функции, полномочия, формы и методы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2.1. Порядок создания Федеральной службы по финансовому мониторингу
2.2. Организационно-правовой механизм деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
2.3. Анализ практики деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
30 стр.
Фрагмент
ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных видов деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является деятельность в области надзора за теми процессами в экономике, которые она должна контролировать, а именно противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма. Этот надзор продиктован непосредственно теми изменениями, которые произошли не только в нашей стране, но и во всём мире. Для того чтобы понимать право рассматриваемого ведомства осуществлять надзор в этой отрасли, следует, не только знать, но и понимать по каким правилам, на основании каких законодательных норм действует этот орган исполнительной власти и именно в этом состоит актуальность настоящей работы.
В этом отношении объектом настоящей работы является рассмотрение законодательных и нормативных документов, на основании которых Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность, а предметом следует считать изучение вопроса, каким образом, используя эти документы, Росфинмониторинг осуществляет эту деятельность и каковы её результаты.
Объект и предмет определили и цель настоящей работы – изучить правовое регулирование деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач, к которым относится:
- изучить предпосылки образования данного ведомства;
- описать правовые основы образования данного федерального ведомства;
- рассмотреть задачи и функции этой структу4ры, изучить её полномочия, формы и методы деятельности;
- охарактеризовать порядок создания этого ведомства;
- дать характеристику организационно-правового механизма деятельности Росфинмониторинга;
- проанализировать практику деятельности рассматриваемого ведомства.
В данной работе были использованы различные методы, включая описание и анализ правовых и нормативных актов.
При написании работы были использованы различные источники информации, прежде всего законодательная и нормативная литература.
Работа состоит из введения, двух глав и шести параграфов основной части, заключения, списка использованной литературы и приложения.
